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問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定識別或者重新識別客戶身份的措施有哪幾種？

答案：（1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。（2）回訪客戶。（3）實地查訪。（4）向公安、工商行政管理等部門核實。（...

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【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》什么時候施行？

答案：

2007年8月1日起施行。

【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是什么時候發(fā)布的？

答案：

2007年6月21日發(fā)布。