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問答題

【簡答題】哪些機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)？

答案：該法規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括兩類：
一是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)，包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...

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【簡答題】根據(jù)《公務(wù)員法》的規(guī)定，公務(wù)員有違法違紀行為，應(yīng)當承擔紀律責任的，依法給予處分。處分分為哪六種形式？

答案：

處分分為警告、記過、記大過、降級、撤職、開除六種形式。

【簡答題】根據(jù)金融行動特別工作組（FATF）2003年6月20日修訂的反洗錢《四十項建議》，反洗錢國際合作主要包括哪幾個方面的合作？

答案：一加入并實施有關(guān)公約；二司法協(xié)助和引渡；三其他形式的合作，包括對等主管機關(guān)之間的合作和金融情報中心相互交換與反洗錢有關(guān)的...