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問答題

【簡答題】哪些機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)?

答案: 該法規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括兩類:
一是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu),包括依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性...
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問答題

【簡答題】根據(jù)金融行動特別工作組(FATF)2003年6月20日修訂的反洗錢《四十項建議》,反洗錢國際合作主要包括哪幾個方面的合作?

答案: 一加入并實施有關(guān)公約;二司法協(xié)助和引渡;三其他形式的合作,包括對等主管機關(guān)之間的合作和金融情報中心相互交換與反洗錢有關(guān)的...
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