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問答題
【簡答題】“FATF”是哪個專業(yè)反洗錢國際組織的英文縮寫？
答案：
“FATF”是金融行動特別工作組的英文縮寫。該組織是根據(jù)1989年7月七國首腦巴黎峰會共同發(fā)表的...
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問答題
【簡答題】《中國人民銀行法》對違反反洗錢規(guī)定的行為有哪些行政處罰？
答案：
2003年修訂的《中國人民銀行法》第四十六條規(guī)定：對違反反洗錢規(guī)定的行為，“有關法律、行政法規(guī)有處罰規(guī)定的，...
