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問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中關于跨境交易的大額規(guī)定是什么？
答案：
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對于在反洗錢的具體監(jiān)管職責分工上有哪些規(guī)定？
答案：
首先規(guī)定中國人民銀行負責組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，承擔反洗錢資金監(jiān)測、對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督檢查、反洗...
問答題
【簡答題】國務院金融監(jiān)督管理機構應履行的反洗錢監(jiān)管職責主要是什么？
答案：
①參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章，會同國務院反洗錢行政主管部門制定金融機構客戶身份識別制度以及客戶身份資料和交易...
