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問答題

【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應符合幾項要求？

答案：（1）保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完善；
（2）保存客戶身份資料和交易記錄應當符合保密和安全的有關規(guī)...

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【簡答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些？

答案：（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運用合理...

【簡答題】一般而言，反洗錢內(nèi)控制制度的設計和制定至少應達到哪些目標？

答案：（1）應將反洗要求融入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分，成為全體員工自覺維護自身機...