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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政主管部門實(shí)施調(diào)查行為主要表現(xiàn)為幾種形式？

答案：（1）為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對(duì)人收集資料、了解情況的調(diào)查行為，如為了制定反洗錢規(guī)章而在有關(guān)行業(yè)進(jìn)行的社會(huì)調(diào)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)其員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的目的是什么？

答案：一方面使金融機(jī)構(gòu)各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任；另一方面，使直接負(fù)責(zé)反洗錢工作的員工了解反洗錢...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告對(duì)于反洗錢工作具有重要意義？

答案：（1）通過(guò)對(duì)大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等；
（2）通過(guò)將收集的可...