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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)措施與刑事偵查中的詢問(wèn)有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案：
本質(zhì)上是一種行政措施，金融機(jī)構(gòu)的工作人員作為被詢問(wèn)人有接受詢問(wèn)和如實(shí)說(shuō)明情況的義務(wù)。刑事偵查中的詢問(wèn)是指?jìng)刹槿藛T向證人、...
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【簡(jiǎn)答題】可疑交易活動(dòng)的來(lái)源包括哪些？
答案：
包括國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其派出機(jī)構(gòu)在信息分析中獲知的、金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)告中涉及的，以及通過(guò)國(guó)際合作以及其他渠道獲...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查有哪些區(qū)別？
答案：
（1）調(diào)查權(quán)來(lái)源不同。反洗錢行政主管部門實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，其調(diào)查權(quán)來(lái)源于法律授權(quán)；而當(dāng)反洗錢行政主管部門協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查...
