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問答題

【簡(jiǎn)答題】為什么以可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢為名向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查？

答案：（1）可疑交易活動(dòng)并不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪，這點(diǎn)與普通的現(xiàn)行犯罪不同；
（2）...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的報(bào)案與行政執(zhí)法的案件移送有什么不同？

答案：（1）法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是本法，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》；
（2）法...

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的查閱和復(fù)制與刑事訴訟中的調(diào)查取證有什么本質(zhì)區(qū)別？

答案：反洗錢調(diào)查中的查閱和都是行政措施，因而與刑事訴訟中的調(diào)查取證等類似措施有著本質(zhì)的不同。在反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)...