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問答題

【簡答題】反洗錢國際合作的內容？

答案：（1）加入并實施有關公約；
（2）司法協助和引渡。各國還應做到：第一，各國提供的司法協助范圍應至少包括取證。第...

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【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定中國人民銀行的臨時凍結措施有哪些重要意義？

答案：防止犯罪財產及其產生的收益轉移、轉換、隱匿和處置，尤其是非法資金的跨境轉移；解決反洗錢行政調查、刑事偵查、訴訟過程中的舉...

【簡答題】為什么說《反洗錢法》賦予人民銀行臨時凍結權是可行的？

答案：客觀上，由于凍結權本身具有的侵益性風險，法律將此項權力賦予行政機關的情況并不多見。但縱觀國內外立法實例，也存在特殊情形下...