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問答題

【簡答題】為什么將中國人民銀行確定為我國的反洗錢行政主管部門？

答案：（1）國務院賦予中國人民銀行“協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢資金監(jiān)測&rdquo...

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【簡答題】制定實施《反洗錢法》有什么重大意義？

答案：（1）有利于預防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；
（2）...

【簡答題】目前，我國通過非金融機構(gòu)進行洗錢的主要類型包括哪些？

答案：

（1）以服務行業(yè)掩護進行洗錢；（2）通過各種投資工具進行洗錢；（3）通過拍賣進行洗錢；（4）通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢。