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問答題

【簡(jiǎn)答題】哪些行為構(gòu)成“洗錢罪”，應(yīng)受到什么樣的刑罰？

答案：《中華人民共和國(guó)刑法》第191條這樣規(guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)打擊恐怖融資活動(dòng)是如何規(guī)定的？

答案：反洗錢法規(guī)定，對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用該法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。有效控制洗錢是預(yù)防和打擊恐怖活動(dòng)的重要手...

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》對(duì)社會(huì)公眾參與反洗錢工作是如何規(guī)定的？

答案：反洗錢法規(guī)定反洗錢措施的同時(shí)，也非常注重保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益。對(duì)此，反洗錢法從以下幾個(gè)方面作出了規(guī)定：
一...