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【簡(jiǎn)答題】一般來(lái)說(shuō),通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的規(guī)定主要包括哪四方面內(nèi)容?
答案:
(1)可以通過(guò)第三方履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù);(2)第三方的條件、類型,以及第三方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù);...
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【簡(jiǎn)答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件?
答案:
(1)居住在境內(nèi)的中國(guó)公民,為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證;
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【簡(jiǎn)答題】《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么?
答案:
指賭博業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、貴金屬交易商、珠寶商等。
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