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問答題

【簡(jiǎn)答題】商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的常用方法有哪幾種？

答案：

詢問法（調(diào)查問卷、現(xiàn)場(chǎng)訪談）、書面文檔檢查、觀察、流程圖法、抽樣法、穿行測(cè)試法、壓力測(cè)試法。

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【簡(jiǎn)答題】《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目不得發(fā)放任何形式的貸款，“四證”具體指哪些？

答案：

國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證。

【簡(jiǎn)答題】《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》所指關(guān)聯(lián)交易主要有哪些？

答案：

授信、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、提供服務(wù)、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易。