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多項(xiàng)選擇題

按照人民銀行規(guī)定，以下符合反洗錢大額交易上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A．當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上
B．外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金結(jié)售匯
C．外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D．自然人單筆5000美元以上的跨境交易

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多項(xiàng)選擇題

按照人民銀行要求，報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的主體包括（）。

A．縣級支行
B．二級分行
C．省級分行
D．總行

多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級根據(jù)涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)的大小，可劃分為（）。

A．高風(fēng)險(xiǎn)
B．低風(fēng)險(xiǎn)
C．高度關(guān)注
D．一般關(guān)注