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問答題

【簡答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類？

答案： 1、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。
2、懷疑客戶為恐怖組...

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【簡答題】《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？

答案： 1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
2、以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...

【簡答題】簡述反洗錢定義？

答案：反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...