你可能感興趣的試題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

單項選擇題

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易。

A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元

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《中華人民共和國反洗錢法》于（）經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

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《中華人民共和國反洗錢法》于（）經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。