單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列（）情形時(shí)可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

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單項(xiàng)選擇題

在為客戶進(jìn)行一次性金融服務(wù)時(shí)，要求將（）金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時(shí)，應(yīng)識別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？

A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。

單項(xiàng)選擇題

以下對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢的說法正確的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴(yán)格。
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的認(rèn)識和執(zhí)行水準(zhǔn)。
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列（）情形時(shí)可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

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以下對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢的說法正確的是（）

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列（）情形時(shí)可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）