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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的內(nèi)容包括什么章節(jié)？

答案：

包括總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則7個(gè)章節(jié)。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？

答案：一是在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料；
二是客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...

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答案：一般包括：客戶(hù)身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存內(nèi)部操作規(guī)程，反洗錢(qián)工作保密制度，確保反洗錢(qián)工...