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問答題

【簡答題】根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易的情形有幾種？

答案： 4種。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元...

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【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)應(yīng)建立客戶身份識別制度，請問客戶身份識別制度有幾項要求？

答案：客戶身份識別制度共有8項要求。
一是金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換...

【簡答題】我國制定《反洗錢法》的意義是什么？

答案：我國制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟...