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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容？
答案：
對(duì)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)除對(duì)該金融機(jī)構(gòu)本身進(jìn)行處罰外，還應(yīng)對(duì)金...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案：
一是進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；二是詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；三是查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易和可疑交易報(bào)告制度？
答案：
它是指要求反洗錢義務(wù)主體在其經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報(bào)告的制度。
