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問答題

【簡答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種,請列舉?

答案: 目前中國刑法對洗錢罪的上游犯罪共分7種,
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;
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【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應(yīng)該符合什么要求?

答案: 一是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整;
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
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【簡答題】客戶身份識別制度中“受益人”的定義?

答案: 客戶身份識別制度中“受益人”是指最終擁有或控制客戶的自然人,以及代表其進(jìn)行交易的人。此外,還包括...
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