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問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢的基本過程有哪些？
答案：
洗錢通常分為三個(gè)階段：處置階段、離析階段、歸并階段。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】要落實(shí)反洗錢工作中“了解你的客戶”要求，如何在賬戶開立環(huán)節(jié)把好第一個(gè)關(guān)口？
答案：
從五個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行防范：（1）禁止為無(wú)證件的客戶開立賬（卡）戶、利用虛假證件開立賬（卡）戶；（2）禁止為無(wú)《企業(yè)名稱預(yù)先核...
問答題
【簡(jiǎn)答題】為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動(dòng)，《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》從哪些方面強(qiáng)化了賬戶管理？
答案：
八個(gè)方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實(shí)制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個(gè)人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
