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問答題

【簡(jiǎn)答題】KYC的中文含義是指什么？其包含什么內(nèi)容？

答案： KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，“了解你的客戶&r...

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【簡(jiǎn)答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢的定義是什么？

答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則是什么？

答案：

合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。