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問答題

【簡答題】請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？

答案：偽造貨幣罪，出售購買運輸假幣罪，金融機構(gòu)工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，變造貨幣罪，擅自設(shè)立金融機...

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【簡答題】按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務(wù)主體范圍將擴大到哪些機構(gòu)？

答案：

擴大到證券、保險業(yè)金融機構(gòu)以及特定非金融機構(gòu)。

【簡答題】反恐融資“9項特別建議”的主要內(nèi)容？

答案：批準和實施聯(lián)合國相關(guān)公約和決議；將恐怖融資和相關(guān)的洗錢行為定為刑事犯罪；凍結(jié)和沒收恐怖主義資產(chǎn)；報告與恐怖主義相關(guān)的可疑...