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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)按年度應(yīng)向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息包含什么內(nèi)容？

答案：反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、反洗錢年度內(nèi)部審計情況、中國人民銀行依法...

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【簡答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取什么方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？

答案：

電話詢問、書面詢問、走訪金融機(jī)構(gòu)、約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話等四種方式。

【簡答題】中國人民銀行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括什么內(nèi)容？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內(nèi)容。