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多項選擇題

反洗錢司法部門包括（）

A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？

A、3
B、5
C、7
D、10

單項選擇題

金融機構違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元