A.管理人員 B.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)當遵循成本效益原則,以合理的控制成本達到最佳期的控制效果; C.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)隨具體業(yè)務(wù)操作流程的變更而及時做出調(diào)整; D.不兼容崗位的設(shè)置應(yīng)遵循各分支行通融業(yè)務(wù)情況制定
A.堅持不兼容崗位相互分離,確保不同崗位之間權(quán)責明確、相互制約、相互監(jiān)督; B.營業(yè)期間,尾箱經(jīng)管人不得隨意離崗,如有特殊情況確需離崗時,必須做到人離箱鎖,隨身帶鑰匙,若離崗時間較短則可以不鎖箱 C.尾箱實行雙人雙鎖,一把卡封鎖,一把普通鎖 D.尾箱交接換人換鎖,尾箱入庫時加卡封鎖和卡封片,并加蓋印章或簽字
A.非營業(yè)期間,尾箱必須入庫保管,午休時間,尾箱須入本*網(wǎng)點簡易庫房保管,如無簡易庫房,尾箱需放置在現(xiàn)金區(qū)監(jiān)控可視范圍內(nèi) B.發(fā)現(xiàn)個人客戶申購非我*行理財產(chǎn)品的 C.多名個人客戶向某一單位結(jié)算賬戶大額劃款的等異常情況