多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

A．客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B．某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C．某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬元

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單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

A．某日李某存入某銀行人民幣現(xiàn)金15萬人民幣
B．金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元
C．某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣80萬元
D．某日王五向美國一家公司匯入5000美元的交易款

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.2
B.3
C.5
D.7

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下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

你可能感興趣的試題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

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下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。