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多項選擇題

下列選項中，應(yīng)定為洗錢風(fēng)險級別為高風(fēng)險的客戶有（）。

A．無正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個人發(fā)生資金往來的客戶
B．一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測的客戶
D．經(jīng)常存入境外開立的旅行支票，與經(jīng)營狀況不符的客戶

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多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。

A．低風(fēng)險
B．中風(fēng)險
C．高風(fēng)險
D．無風(fēng)險

多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級劃分的依據(jù)主要包括（）。

A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來的正當(dāng)性
D．客戶是否隱瞞身份信息