單項(xiàng)選擇題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告
B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報(bào)告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)報(bào)告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告

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單項(xiàng)選擇題

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項(xiàng)選擇題

境外分行按照駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況在（）個(gè)工作日內(nèi)通過部門郵箱報(bào)告總行法律合規(guī)部，同時(shí)抄報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

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各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。

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各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)人員名單范圍的，應(yīng)（）。

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報(bào)告通過部門郵箱上報(bào)總行法律合規(guī)部。