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多項選擇題

網點在辦理開戶業(yè)務時，遇以下哪種情形，應拒絕開戶（）

A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下關于軍人、武裝警察類人群開戶規(guī)定的描述中，正確的是（）

A.原則上應以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進行聯(lián)網核查及人臉識別

多項選擇題

I類銀行賬戶包括：（）

A.一卡通
B.人民幣結算存折
C.人民幣儲蓄存折
D.外幣存折
E.I理財賬戶