多項選擇題

凡客戶憑個人戶口號辦理轉賬/匯款業(yè)務，必須做好哪些風險防范工作（）。

A.詢問匯款的正當理由，若有疑問，應請網點業(yè)務主管審議。
B.對有證據認定或匯款人投訴，屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經營性質或詐騙性質的匯款，經辦員應拒絕辦理。
C.請客戶背書理由后即可辦理。
D.對發(fā)現有以上活動跡象的賬戶，經辦員要立即向業(yè)務主管報告，確認屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后，及時上報監(jiān)保部門。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

一卡通客戶：可通過（）辦理通知存款通知（取消通知）業(yè)務。通知到期后將該筆通知存款的本息合計自動轉入一卡通活期主賬戶。

A.網上銀行
B.電話銀行
C.自助查詢終端
D.全行任一網點柜臺

多項選擇題

零存整取存款期限有：（）。

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

凡客戶憑個人戶口號辦理轉賬/匯款業(yè)務，必須做好哪些風險防范工作（）。

你可能感興趣的試題

一卡通客戶：可通過（）辦理通知存款通知（取消通知）業(yè)務。通知到期后將該筆通知存款的本息合計自動轉入一卡通活期主賬戶。

零存整取存款期限有：（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

凡客戶憑個人戶口號辦理轉賬/匯款業(yè)務，必須做好哪些風險防范工作（）。

一卡通客戶：可通過（）辦理通知存款通知（取消通知）業(yè)務。通知到期后將該筆通知存款的本息合計自動轉入一卡通活期主賬戶。