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問答題

【簡答題】照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括哪些？（舉例即可）

答案：客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮（）等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。

答案：

地域；業(yè)務(wù)；行業(yè)；客戶是否為外國政要；

【簡答題】保險公司在管理電銷專用產(chǎn)品各個環(huán)節(jié)中，應(yīng)建立哪些內(nèi)控管理體系并嚴(yán)格執(zhí)行？

答案：建立電銷業(yè)務(wù)專用電腦系統(tǒng)和電話系統(tǒng)；建立電銷人員管理制度，對電銷人員實行統(tǒng)一管理；建立電銷專用產(chǎn)品獨立核算制度；建立客戶...