A.存入外匯儲(chǔ)蓄賬戶 B.存入信用卡 C.匯出境外 D.境內(nèi)收匯 E.手持現(xiàn)鈔套匯
A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬 B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺(tái)可疑用戶 C.審核收款人名稱是否含資本項(xiàng)下或保險(xiǎn)產(chǎn)品詞語 D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))
A.個(gè)人XX憑證副聯(lián) B.境外匯款申請(qǐng)書申報(bào)主體聯(lián) C.風(fēng)險(xiǎn)提示單客戶留存聯(lián) D.收費(fèi)單客戶留存聯(lián)