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多項選擇題

在操作風險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。

A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務
D.本行員工通過中間業(yè)務代付代收業(yè)務系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金

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多項選擇題

以下可以作為RCSA實施過程中對固有風險和控制措施進行定量分析的數據來源的有（）。

A.專項治理檢查報告
B.業(yè)務檢查報告
C.內部審計報告
D.外部監(jiān)管審計報告等資料

多項選擇題

操作風險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。

A.審計系統(tǒng)
B.個人優(yōu)質客戶系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)