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多項(xiàng)選擇題

險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無(wú)聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項(xiàng)匯出，與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致，這說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)在（）方面存在問(wèn)題。

A.賬戶開銷戶
B.存取款
C.支付結(jié)算
D.代理業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像，看日終后柜員印章是否入庫(kù)加鎖保管
B.從上級(jí)行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況，看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬，再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像，看有無(wú)憑證入庫(kù)記錄；檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺(tái)抽屜，看有無(wú)開戶單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》，對(duì)于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查未出售的密碼器，看是否入庫(kù)（箱）上鎖保管

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致，應(yīng)查看是否有佐證留存，佐證包括（）。

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致，應(yīng)查看是否有佐證留存，佐證包括（）。

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。