多項選擇題

下列哪幾項是客戶的財務風險信號（）

A.客戶在銀行賬戶存款或結算量銳減，賬戶內資金余額或結算量長期處于較低水平或下降狀態(tài)
B.管理不規(guī)范，賬務混亂，關聯(lián)單位間賬務不清，存在隨意挪用資金和調整賬務行為
C.客戶通過會計作假、財務欺詐、非正常關聯(lián)交易等手段虛增收入和利潤，提供虛假財務報表
D.大額資產毀損而不能獲得賠償，或大額應收款無法收回

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多項選擇題

下列哪幾項是客戶的非財務風險信號（）

A.主流媒體出現(xiàn)關于借款人或者擔保人的重大負面信息，上市公司發(fā)布預虧公告
B.客戶頻繁更換會計師事務所或法律顧問
C.企業(yè)（項目）資本金未按時到位或存在抽逃、變相抽逃資本金行為
D.會計（審計）師事務所出具有保留意見、否定意見、拒絕表示意見的審計報告

多項選擇題

下列哪幾項為客戶主體合法性的風險信號（）

A.客戶營業(yè)執(zhí)照、貸款卡未年檢或年檢未通過
B.客戶準備或正在進行兼并、收購、分立、股份制改造、資產重組等重大改制
C.被外管局、人民銀行、同業(yè)協(xié)會等權威機構列入“黑名單”或被取消有關資格
D.客戶主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押、租賃

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