A、客戶首次開戶 B、現(xiàn)金支票支取 C、5萬元以上現(xiàn)金支取時 D、5萬元以上現(xiàn)金存入時
A、改密 B、存單質(zhì)押止付 C、修改戶名 D、掛失
A、未實行現(xiàn)金收入先收款后記賬、現(xiàn)金付出先記賬后付款、轉(zhuǎn) B、賬業(yè)務先記付款單位賬戶后記收款單位賬戶的 C、違反規(guī)定管理、使用、更換、保管單位預留印鑒卡的 D、違反反洗錢有關(guān)規(guī)定,對大額、可疑交易情況,應報告而未報告的