A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu) C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì) D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.身份證為一代身份證,且通過初審 B.身份證為二代身份證,且通過初審 C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別 D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密,不得隨意向任何單位和個(gè)人提供,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外 B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進(jìn)一步核實(shí)的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù) D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)