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單項選擇題

客戶風(fēng)險等級分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5

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單項選擇題

對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時上報（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告

單項選擇題

反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日