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單項選擇題

系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預警詳細信息，并判斷其是否確為可疑。

A.可疑預警編號
B.大額預警編號
C.風險預警編號
D.篩選預警編號

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報告信息篩選出的滿足相關風險標準的信息提示

A.大額預警
B.可疑預警
C.篩選預警
D.風險預警

單項選擇題

接收境外匯入款的金融機構，發(fā)現(xiàn)匯款人（）或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外機構補充

A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對