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單項選擇題

以下哪種屬于財險業(yè)務(wù)中在投保承保環(huán)節(jié)需要進行風(fēng)險監(jiān)控的點？（）

A.繳款對象異常，由第三人代繳保費
B.單位通過購買團體保險的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.投保標的價值與投保人財務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費支付對象與原保費繳納人不是同一人

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單項選擇題

僅針對反洗錢工作的某個方面（如客戶身份識別、內(nèi)部控制建設(shè)、可疑交易報告等）或者具體某項高風(fēng)險業(yè)務(wù)（如大宗交易、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代銷業(yè)務(wù)等）所進行的專門檢查，叫做（）。

A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管

單項選擇題

中國人民銀行、公安部、國家安全部三部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令）的主要依據(jù)是（）。

A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會《關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》