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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門
C、當(dāng)?shù)毓膊块T
D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>

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單項(xiàng)選擇題

國際社會第一個(gè)有關(guān)控制跨國洗錢活動的國際公約是（）。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定，員工不得利用職務(wù)便利為親屬、朋友（）的公司、企業(yè)從事經(jīng)營活動提供商業(yè)機(jī)會和其他利益。

A、投資或擔(dān)任高級管理職務(wù)
B、投資或任職
C、介紹
D、任職