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單項選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向（）報告。

A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機構
D、偵查機關

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《反洗錢法》所稱（），是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。

A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易

單項選擇題

借記卡取款業(yè)務必須通過（）方式辦理，嚴禁無卡或手工輸入卡號方式辦理，持卡取款時核對卡面上的卡號與刷卡時顯示的卡號是否一致。

A、刷卡
B、卡折對應
C、驗證密碼
D、授權