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金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)兀ǎC關(guān)報告。
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安機關(guān)
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下列屬于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的是()
A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門
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單項選擇題
金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時,可以向()、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
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