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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）的方案；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案

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單項(xiàng)選擇題

可疑資金交易，系指交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。

A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的

單項(xiàng)選擇題

可疑交易調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理