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單項選擇題

金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其（）的任職資格。

A、經(jīng)辦人
B、直接負責的高級管理人員
C、其他人
D、基層管理人員

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單項選擇題

（）負責對大額、可疑資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑資金交易報告制度。

A、人民銀行
B、保監(jiān)會
C、國家外匯管理局
D、銀監(jiān)會

單項選擇題

金融機構工作人員參與（），為存款人開立銀行結(jié)算賬戶，協(xié)助進行洗錢活動的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

A、正常匯款
B、偽造開戶資料
C、存、取款交易