單項(xiàng)選擇題

下列交易屬于可疑交易的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
B、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

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單項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）以上或者外幣交易等值（）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，應(yīng)做為大額交易上報(bào)。（）

A、20萬(wàn)元，1萬(wàn)美元
B、30萬(wàn)元，8000美元
C、5萬(wàn)元，1萬(wàn)美元
D、20萬(wàn)元，8000美元

單項(xiàng)選擇題

應(yīng)當(dāng)妥善保管和正確使用業(yè)務(wù)用章，做到（）。

A、雙人保管、審批使用
B、人在章在，人離章鎖
C、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，登記備查

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下列交易屬于可疑交易的是（）

你可能感興趣的試題

應(yīng)當(dāng)妥善保管和正確使用業(yè)務(wù)用章，做到（）。

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應(yīng)當(dāng)妥善保管和正確使用業(yè)務(wù)用章，做到（）。