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單項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時(shí)，在可疑形為描述中，應(yīng)當(dāng)（）。否則分行無法掌握該企業(yè)（個(gè)人）交易特點(diǎn)或各機(jī)構(gòu)的判斷依據(jù)。

A、填寫上報(bào)或不報(bào)
B、填寫關(guān)注
C、對客戶交易特點(diǎn)進(jìn)一步的描述
D、不填寫內(nèi)容

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各機(jī)構(gòu)應(yīng)指定相對固定人員操作反洗錢系統(tǒng)，在有人員調(diào)整時(shí)做到（）交接，明確責(zé)任。

答案：書面

單項(xiàng)選擇題

分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機(jī)構(gòu)查詢。各機(jī)構(gòu)在黑名單查詢時(shí)，建議將所查客戶信息分別按照（）依次進(jìn)行查詢，根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。

A、個(gè)人、企業(yè)
B、個(gè)人、企業(yè)、不確定
C、對私、對公
D、對私、對公、不確定