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多項(xiàng)選擇題

銀行受理代理出口項(xiàng)下資金劃轉(zhuǎn)時(shí)，銀行需審核代理方提供的如下資料（）

A.外匯局核準(zhǔn)件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的出口收匯核銷單

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多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢和反恐融資的有關(guān)規(guī)定，采取哪些有效措施，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況。（）

A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人
C.了解交易的實(shí)際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

多項(xiàng)選擇題

銀行為個(gè)人開立外匯賬戶，應(yīng)區(qū)分（）和（）。

A.境內(nèi)個(gè)人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個(gè)人
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶